پولشویی
-
اقتصاد
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکهای کشور ابلاغ شد
به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد…
بیشتر بخوانید » -
اهم اخبار
بانکداری که ابربدهکار بانکی است
به گزارش از بانک ملی در راستای اجرای سیاستهای دولت سیزدهم و دستورات رییس جمهوری مبنی بر شفافسازی عملکرد نظام…
بیشتر بخوانید » -
صنعت و معدن
شرکت کروز به جای اسناد واردات، کارت پستال در سامانه گمرک بارگذاری میکرد
یکی از مواردی که در دادگاه شرکت قطعهسازی کروز که متهم به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان قاچاق سازمانیافته…
بیشتر بخوانید » -
تجارت
جزئیات پولپاشی انتخاباتی شرکت کروز
رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت قطعهسازی کروز به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور در شعبه ۴ دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
کار و تعاون
راهاندازی سامانه «سوتزنی» در وزارت تعاون
به گزارش روز شنبه ، راهبری دفاتر بازرسی سازمانهای تابعه، تشریح برنامههای مرتبط با اجرای اصولی سلامت اداری و مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک، بیمه و بورس
حکم دادگاه بحرین در مورد بانکهای ایرانی ارزش قضایی ندارد
به گزارش روز دوشنبه ، بانک مرکزی در پی انتشار اخباری در رسانههای بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین…
بیشتر بخوانید »